Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa 2015

.

 

PT GEMA GRAHASARANA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta


PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

 

Menunjuk pemberitahuan kepada Pemegang Saham tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang telah diumumkan pada tanggal 13 April 2015, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / tanggal   : Rabu,20 Mei 2015
Waktu                : 13.30 WIB s/d selesai
Bertempat di     : Graha VIVERE Jl. Letjen. S. Parman no. 6, Jakarta Barat - 11480


Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan sebagai berikut : 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku  2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014;
  3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya;
  4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015. 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

  1. Persetujuanuntuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan dan/atau untuk kepentingan Entitas Anak Perseroan yaitu PT. VIVERE MULTI KREASI, PT. LAMINATECH KREASI SARANA dan PT. PRASETYA GEMAMULIA untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank yang ditunjuk Direksi Perseroan.
  2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Catatan :

  1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan, dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan surat undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat menghubungi Anggota Bursa/ Bank Kustodian pemegang       rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
  3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI dapat menunjukan KTUR untuk mempermudah registrasi.
  1. a.Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam   Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam   pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

    b.Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dan untuk selanjutnya disampaikan melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No.1, Jakarta Timur 13210, Telp: (021) 47881515, Fax: (021) 4709697.

    c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.
     
  2. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja sejak tanggal 28 April 2015 di Kantor Pusat Perseroan, Graha VIVERE lantai 8, Jl. Letjen. S. Parman No. 6, Jakarta Barat 11480 - Indonesia, dan dapat diperoleh Pemegang Saham dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan dapat diperoleh di laman Perseroan.
  3. Untuk Ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat untuk registrasi 30 menit sebelum dimulainya Rapat. 
 
Jakarta, 28 April 2015
PT Gema Grahasarana Tbk.
Direksi